7Slots indir

Kara Para Aklamayı Önleme Politikası

7Slots, kara para aklamayı önleme (AML) ve terör finansmanıyla mücadele politikalarına sıkı sıkıya bağlı kalarak, uluslararası düzenlemelere tam uyum sağlamaktadır.

Makale güncellendi: 30.01.25
|
Okuma süresi - 1 dakika

7Slots Kara Para Aklamayı Önleme (AML) Politikası

7Slots, kara para aklamayı ve terörün finansmanını önlemek için en yüksek standartlara bağlı kalarak faaliyet göstermektedir. AML politikamız kapsamında yasa dışı faaliyetlerin engellenmesine yönelik sıkı önlemler alınmaktadır. Şüpheli para hareketleri veya yasadışı faaliyetlerle ilişkili olduğu düşünülen fonlar tespit edildiğinde, ilgili otoritelere bildirimde bulunma ve bu tür fonları dondurma yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

Kara Para Aklama Nedir?

  • Suç gelirlerinin kaynağını, yerini, devrini, mülkiyet haklarını veya kullanımını gizlemek ya da saklamak.
  • Suç gelirleriyle elde edilen varlıkları, yasadışı kaynağını gizlemek veya suçluların cezai sorumluluktan kaçmasına yardımcı olmak amacıyla dönüştürmek, aktarmak veya kullanmak.
  • Yasadışı yollardan elde edilen varlıklarla yapılan finansal işlemlerde bulunmak.

Dünya genelinde birçok ülke, suç gelirlerinin yasallaştırılmasını ve terörizmin finansmanını önlemek amacıyla düzenlemeler ve yasal çerçeveler oluşturmuştur. 7Slots, küresel düzenlemelere tam uyum sağlamak adına iç politika ve prosedürlerini sürekli olarak güncellemektedir.

7Slots Kullanıcılarının Yükümlülükleri

  • Geçerli yasal düzenlemelere ve AML politikamıza tam uyum sağlamak.
  • Hesaba yatırılan fonların yasal kaynaklardan elde edildiğini ve yasadışı işlemlerle ilişkili olmadığını beyan etmek.
  • 7Slots tarafından talep edilen bilgileri ve belgeleri sağlamak.

7Slots Kara Para Aklama Önleme Önlemleri

  • Kullanıcı kimlik doğrulama sürecinin yürütülmesi (kimlik ve adres belgelerinin toplanması).
  • Şüpheli işlemleri tespit etmek için hesap hareketlerinin izlenmesi.
  • Kullanıcının hesabının kara para aklama ile ilgili olduğuna dair makul bir şüphe olması durumunda hesabın askıya alınması ve gerekli yasal işlemlerin başlatılması.

Kimlik Doğrulama ve Risk Değerlendirme

  • Kullanıcıdan minimum düzeyde kimlik bilgisi talep edilir.
  • Kimlik doğrulama süreçleri, ilgili yasa ve düzenlemelere uygun olarak yürütülür.
  • Kullanıcı bilgileri, ulusal ve uluslararası yetkili otoriteler tarafından hazırlanan suç ve terör şüphelileri listeleri ile karşılaştırılabilir.

Kimlik Doğrulama İçin Gerekli Belgeler

  • Geçerli kimlik belgesi (pasaport, kimlik kartı veya ehliyet).
  • Kullanıcının adresini doğrulayan fatura (son 3 aya ait olmalıdır).

Gerekli durumlarda ek belgeler veya noter onaylı belgeler talep edilebilir.

7Slots, kullanıcı güvenliğini ve platformunun yasallığını sağlamak için AML politikasını sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmektedir.

Promosyon kodu kopyalandı
Değerlendirme:
5/5
50000 TRY + 300 FS bonusu talep edin